2021年12月10日，溫氏股份（300498.SZ）2021年第三次臨時(shí)股東大會在集團(tuán)總部一樓會議室召開，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會董事、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。同日，召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議，選舉溫志芬先生為公司董事長，溫均生先生為監(jiān)事會主席，梁志雄先生連任公司總裁。

2021年第三次臨時(shí)股東大會

2021年第三次臨時(shí)股東大會由董事長溫志芬主持，審議通過了《關(guān)于公司董事會非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》《關(guān)于公司董事會獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》3項(xiàng)議案。大會完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉，溫志芬、溫鵬程、嚴(yán)居然、梁志雄、溫小瓊、黎少松、秦開田、趙亮等8人當(dāng)選為第四屆董事會非獨(dú)立董事；陸正華、歐陽兵、江強(qiáng)、杜連柱當(dāng)選為第四屆董事會獨(dú)立董事；溫均生、嚴(yán)居能、溫朝波當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事陳海楓、胡焱鑫共同組成第四屆監(jiān)事會。

第四屆董事會第一次會議及第四屆監(jiān)事會第一次會議

第四屆董事會第一次會議審議通過了選舉董事長以及聘任高級管理人員等議案，溫志芬連任公司董事長，梁志雄連任公司總裁，黎少松、梅錦方、林建興、張祥斌被聘為公司副總裁，其中梅錦方兼任董事會秘書，林建興兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)，張祥斌兼任技術(shù)總監(jiān)。第四屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了監(jiān)事會主席選舉的議案，溫均生當(dāng)選為監(jiān)事會主席。

新老董事會、監(jiān)事會順利交棒，為高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

第三屆董事、監(jiān)事和高管團(tuán)隊(duì)任期于2021年12月屆滿，本次換屆為公司正常屆滿換屆。過去三年，第三屆董事會、監(jiān)事會及高管團(tuán)隊(duì)做了大量工作，成績可圈可點(diǎn)，各位成員認(rèn)真履行各自職責(zé)，尤其是頂住非洲豬瘟疫情高壓，扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)困境，帶領(lǐng)公司重回高質(zhì)量發(fā)展通道。任期三年內(nèi)，公司第三屆董事會共召開41次會議，認(rèn)真審議并通過了225項(xiàng)議案；第三屆監(jiān)事會共召開31次會議，認(rèn)真審議并通過了146項(xiàng)議案。

新一屆董事會總體呈現(xiàn)“穩(wěn)定與傳承”及“專業(yè)化、年輕化”特點(diǎn)

新一屆董事會配置合理，堅(jiān)持穩(wěn)定與傳承原則，并呈現(xiàn)出專業(yè)化和年輕化特點(diǎn)。

專業(yè)上，擁有管理、戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、金融、法律、工程、畜牧等各類專業(yè)背景，可以相互補(bǔ)充，取長補(bǔ)短，提高決策的科學(xué)性和合理性，進(jìn)一步提升專業(yè)化和知識化水平。值得注意的是，陸正華、歐陽兵、江強(qiáng)、杜連柱四名獨(dú)立董事，分別為會計(jì)、法學(xué)、管理及產(chǎn)業(yè)方面的專家，他們的加入將極大提高公司規(guī)范運(yùn)作和治理能力，為公司創(chuàng)新發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃提供重要的“外腦”資源支持，為公司注入新動(dòng)力、激發(fā)新活力。

年齡上，非獨(dú)立董事黎少松、趙亮及獨(dú)立董事歐陽兵、杜連柱均小于50歲，最年輕的僅39歲，為新一屆董事會帶來年輕活力。業(yè)績上，秦開田和趙亮均為新任董事，都有“個(gè)人業(yè)績優(yōu)秀、管理創(chuàng)新能力突出、深刻理解公司戰(zhàn)略、高度忠誠企業(yè)文化”的鮮明特征，他們的加入也表明了公司求新、求變的決心和態(tài)度。

持續(xù)深化改革，推進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

第四屆董事會第一次會議上，溫志芬連任公司董事長，并發(fā)表重要講話。他表示，將繼續(xù)盡心竭力，勤勉履職，重點(diǎn)從“穩(wěn)、專、升、嚴(yán)”四個(gè)方面開展工作，以身作則、率先垂范，與董監(jiān)高團(tuán)隊(duì)一道，不忘初心，堅(jiān)定發(fā)展信心，樹立必勝決心，交出不負(fù)股東、不負(fù)干部員工的新答卷。

2022年是溫氏堅(jiān)定推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。公司新任董事、總裁梁志雄在就職講話中表示，將團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)高管團(tuán)隊(duì)以“無所畏懼”的勇氣大刀闊斧、攻堅(jiān)克難，以“咬定青山不放松”的決心嚴(yán)明責(zé)任、狠抓落實(shí)，推動(dòng)集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)不斷進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

監(jiān)事會主席溫均生表示，將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提升監(jiān)事會能力和水平，圍繞董事會決策、公司經(jīng)營與發(fā)展，主動(dòng)溝通、協(xié)作、配合、支持董事會與經(jīng)營層工作，讓股東、員工及社會對公司的經(jīng)營與發(fā)展更加放心、更加支持，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，朝著“千億企業(yè)，百年溫氏”的愿景穩(wěn)步邁進(jìn)。

溫氏股份第四屆董事、監(jiān)事、高管團(tuán)隊(duì)合影

本次董監(jiān)高換屆工作圓滿完成，不僅有利于穩(wěn)定公司大局，維護(hù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化和年輕化進(jìn)程，提高組織管理和決策效率，更有利于公司優(yōu)良文化傳承和發(fā)揚(yáng)。

新一屆領(lǐng)導(dǎo)集體將繼承和弘揚(yáng)公司企業(yè)文化，恪盡職守，奮勉工作，不忘初心，帶領(lǐng)干部員工攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取，穩(wěn)固當(dāng)前生產(chǎn)成績，謀劃布局未來發(fā)展，以嶄新的面貌共啟發(fā)展新征程，努力實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為公司創(chuàng)造更大的發(fā)展成就、為股東創(chuàng)造更大的投資價(jià)值、為社會創(chuàng)造更大的發(fā)展財(cái)富而持續(xù)不懈努力奮斗。