北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于聘任新總裁的公告

為了踐行公司報(bào)國(guó)興農(nóng)，志創(chuàng)世界級(jí)農(nóng)業(yè)科技企業(yè)的使命，適應(yīng)新形勢(shì)下公司大發(fā)展、大跨越需要，強(qiáng)化公司規(guī)范治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)治理水平，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總裁負(fù)責(zé)制，北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司董事長(zhǎng)、總裁邵根伙先生申請(qǐng)離任公司總裁職務(wù)的申請(qǐng)(保留董事長(zhǎng)職務(wù))，并于2018年6月5日召開公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司新總裁的議案》，具體如下：

公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名張立忠先生(簡(jiǎn)歷見附件)為公司總裁，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，執(zhí)行董事會(huì)戰(zhàn)略部署，落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃，充分整合公司資源，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)公司新階段的發(fā)展目標(biāo)。

總裁任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018 年 6 月 5 日

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

附：總裁候選人簡(jiǎn)歷

張立忠先生，1974 年 11 月出生，南京農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)本科，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)推廣專業(yè)碩士，1999年加入公司，歷任哈爾濱大北農(nóng)公司總經(jīng)理，吉林大北農(nóng)公司總經(jīng)理、遼寧大北農(nóng)公司總經(jīng)理、山東大北農(nóng)公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、豬業(yè)科技產(chǎn)業(yè)常務(wù)副總裁、黑龍江大北農(nóng)董事長(zhǎng)。

張立忠先生持有公司 15395591 股股份，占公司總股本的 0.36%。張立忠先生與本公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司總裁的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。